El Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión contra Hjalmar Gibelli y Fabrizio Della Polla de Simone, por defalco a la República a través de solicitudes de importación de mercancías de diversos rubros, informó este viernes el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en declaraciones en la sede el MP, en Caracas.
En rueda de prensa ofrecida en Caracas, indicó que solicitarán sendas alertas rojas a Interpol, así como adelantar la extradición de los ciudadanos para que rindan cuentas ante la justicia venezolana. Acotó además los solicitados están siendo procesadas en Estados Unidos por lavado de dinero, luego que presuntamente obtuvieron dólares en el mercado negro a través del intercambio de moneda venezolana.
«Iniciamos una investigación por notitia criminis sobre los hechos que señalan a estos ciudadanos», acotó el fiscal.
Saab explicó que han determinado en el caso de Della Polla de Simone, socio de Hjalmar Gibelli, que es propietario de la empresa de alimentos Servicios de Nutrición Animal (Servinaca) C.A. a la que le fueron liquidados 234 millones 276 mil 52 dólares, a través de solicitudes de importación de mercancía de diversos rubros, maquinarias y productos químicos y aparatos para preparar alimentos.
Igualmente se corroboró que la empresa Sport Life 2002, perteneciente presuntamente a ambos imputados, le fue liquidada la cantidad de 11 millones 227 mil 211 dólares.
El MP comisionó a la Fiscalía 28º nacional para que adelante una investigación al respecto.
Los delitos imputados contra esas personas son obtención fraudulenta de divisas, asociación y legitimación de capitales.
El fiscal explicó que ese dinero, que estaba destinado a importaciones, «de pronto aparece con estos ciudadanos en Estados Unidos con bienes de fortuna, con una serie de lujos y ningún tipo de actividad comercial que corresponda a lo que aquí hemos indagado y que vincula a ambos ciudadanos con la obtención de las divisas que he citado».
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Desfalco multimillonario en Aragua
Igualmente el fiscal , informó este viernes sobre la detención de Sinamay Linares, exresponsable de Hacienda y Finanzas de la Gobernación de Aragua, por su responsabilidad en el desfalco por 14 millardos de bolívares a esta institución.
Saab detalló que tras la denuncia realizada, el pasado 19 de diciembre, por el gobernador de la entidad, Rodolfo Marco Torres, el MP emprendió la búsqueda de los autores de este desfalcó, el más grande que se haya realizado a gobernación alguna en el país, destacó el fiscal.
Acotó que, de acuerdo a las investigaciones, se descubrió que la ciudadana Linares sustrajo este dinero y lo trasladó hacia cuentas bancarias de siete empresas que no tenían ningún tipo de relación con la gobernación, «a través de un usuario electrónico que otorgaba acceso pleno al manejo de la cuenta bancaria de esa gobernación».
Paralelamente, indicó Saab, Linares creó dos usuarios más con acceso a estas cuentas, que también empleó para la transferencia de fondos de la gobernación.
«El dinero recibido por estas empresas fue retransferido de inmediato a decenas de cuentas de personas jurídicas y naturales, las cuales están plenamente identificadas. Dichas cuentas ya fueron bloqueadas», explicó Saab.
América Estupiñán/AVN
