El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, desde la sede principal del Ministerio Público, informó sobre un nuevo caso de fraude importador que involucra a 4 empresas que desfalcaron 14 millones de dólares a Cadivi.
Asimismo, Saab destacó que se trata de las empresas Corporación Gustavo La Chica 2009; Produquiven; Comercializadora C&C e Inversiones SELR 150, y que las investigaciones arrojaron, que dos de los socios principales de estas empresas están vinculados a la comercialización de drogas ilegales.
“Estas empresas realizaron supuestas importaciones de fertilizantes y maquinaria agrícola entre 2011 y 2014, las cuales resultaron fraudulentas, debido a que los productos importados fueron desechos y chatarra sin valor”, agregó el fiscal.
En este sentido, el fiscal sostuvo que los márgenes de sobrevaloración de los productos superan el 1.000%, y que la investigación a cargo de la Fiscalía 74º Nacional en conjunto con la Policía Nacional contra la Corrupción, reveló que las empresas presuntamente fueron creadas para el fraude importador.
“Se descubrió que las mencionadas empresas no presentan sede física y nunca tuvieron vinculación con la actividad agrícola. Se estableció que los dueños y accionistas de las 4 empresas están relacionados entre sí, y poseen otras 22 empresas”, acotó William Saab.
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Vinculados en el fraude financian un festival en Margarita
De esta forma, también expresó que dos de los vinculados en este fraude, Gustavo La Chica y Jorge Echenagucia, se han encargado desde 2014 de financiar un festival anual de música electrónica en Margarita, conocido como Partaï Margarita Weekend.
Por otra parte, el fiscal también manifestó que según las investigaciones, las personas involucradas se encargaban de comercializar drogas, entre ellas la llamada “cocaína rosa” o “droga de los ricos”, que tiene un costo de 100 dólares el gramo.
“Por este caso se han realizado 29 allanamientos a empresas y propiedades de estas personas, el bloqueo e inmovilización de sus cuentas bancarias, así como medidas de aseguramiento de bienes muebles e inmuebles”, dijo el fiscal general.
Finalmente, Tarek William Saab mencionó que las personas vinculadas con este hecho serán imputadas por los delitos de obtención fraudulenta de divisas, legitimación de capitales y asociación.
Ciudad VLC/AVN
