Este viernes fue activado en nuestro país el Comité Especial Interinstitucional de Seguimiento a los requerimientos y recomendaciones proporcionadas por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), con el propósito de enfrentar el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, informó el vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, Remigio Ceballos.
Por Twitter, indicó que la conformación de este comité se llevó a cabo durante la finalización de la visita a Venezuela del Gafic, en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua.
«Venezuela continúa avanzando en el seguimiento permanente a todas las recomendaciones del GAFIC y realiza un avance importante para consolidarnos como una nación que combate la delincuencia organizada transnacional, en resistencia contra el bloqueo ilegal», escribió Ceballos.
Hoy, #28Ene finalizamos con éxito la visita del Grupo de Acción Financiera del Caribe Acción (GAFIC), en el marco de la IV Ronda de Evaluación Mutua, demostrando el trabajo del Gobierno Revolucionario y nuestro Pdte. @NicolasMaduro en el marco de la cooperación internacional. pic.twitter.com/N3TZIiGiDZ
— @FuerzaDinamica Remigio Ceballos Ichaso (@CeballosIchaso1) January 28, 2022
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La Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) se inició el pasado 17 de enero, con el fin de hacer una evaluación de los diferentes sectores entre los que se encuentran seguros, instituciones bancarias, criptoactivos, superintendencias, entre otros, y de esa manera examinar el cumplimiento a los requerimientos y estándares internacionales al aplicar las leyes y combatir el Sistema Contra la Legitimación de Capitales Financiamiento al Terrorismo, y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Ciudad VLC / AVN
