La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) impuso medidas administrativas en protección y aseguramiento de los fondos de los usuarios venezolanos, a la sociedad mercantil Banco Occidental de Descuento Banco Universal C.A (BOD).
Esta medida se da en cumplimiento de las instrucciones y lineamientos emanados por el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN), y tomando en cuenta la detección del incumplimiento de las normas que regulan la materia bancaria contempladas en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.
Reseña una nota de prensa de la Sudeban que estas acciones administrativas son el resultado de una inspección general realizada al BOD y contra la de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo donde se evidenció la presencia de clientes que están calificados de RIESGO ALTO.
Adicionalmente, se determinó que posee empresas vinculadas y clientes que mantienen relaciones comerciales con países en jurisdicciones y/o zonas geográficas consideradas de RIESGO ALTO.
Entre las medidas que fueron dictadas al BOD, se destacan:
Prohibición de realizar nuevas inversiones
Decretar pago de dividendos
Captar fondos a plazo
Aperturar nuevas oficinas en el país o en el Exterior
Adquirir acciones y participaciones en el capital social de instituciones bancarias constituidas o por constituirse en el exterior.
Adquirir, ceder, traspasar o permutar inmuebles
Generar gastos por concepto de remodelaciones a los propios o alquilados.
Y de liberar sin autorización de esta Superintendencia provisiones específicas y genéricas.
De igual forma, se designarán funcionarios acreditados por la Sudeban, que contarán con poder de veto en la Junta Directiva y todos los comités y con acceso pleno a todas las áreas administrativas del Banco.
La SUDEBAN, de acuerdo a las atribuciones conferidas en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario y en concordancia con las políticas emanadas por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, adoptó estas medidas para subsanar las deficiencias y vulnerabilidad que se presentan en la mencionada entidad bancaria.
Reitera su compromiso de preservar los intereses de la República, la estabilidad del Sistema Financiero Nacional y la defensa de los derechos de los ahorristas.
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Ciudad VLC/Sudeban
